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2022年江苏农商行/银行校招VIP全程班
太仓农商银行 “科技+”助力合规案防行稳致远
  为了提升合规风险管理能力,更好地满足业务发展需求,太仓农商银行以推进“内控合规管理建设年”为契机,充分发挥科技对合规案防的支撑作用,改造、优化合规系统,上线每日一题、新建兼职合规管理模块、引入他行账户监测模型、实行线上违规问题整改销号,全面助力合规案防新发展。
  “科技+每日一题”,助力学习更全面。每日一题重点围绕监管规定、合规案防知识、行内规章制度展开,全员每天登录合规系统进行练习,各单位兼职合规风险员日常督促,同时法律合规部门对练习情况进行定期通报,做到勤打“预防针”,增强员工“免疫力”,让员工对合规知识学快、记牢、悟深、吃透。
  “科技+兼职合规管理”,助力管理更规范。针对纸质合规材料收集不易统计,报送材料易缺失等问题,在合规系统中增加了兼职合规管理模块,专用于季度合规材料以及其它临时性材料的线上报送,实现了材料无纸化管理。同时,该模块新增附件批量下载及统计功能,提高材料报送效率,进一步加强对兼职合规风险员队伍的管理,提升合规管理质效。
  “科技+他行账户监测模型”,助力排查更精准。从合规系统二期改造伊始,就对账户监测模型进行了全面升级。优化已有模型条件,更新取数规则,新增他行账户监测模型,从6个维度对账户交易进行全方位、广覆盖式监控,积极对员工“把脉问诊”,为账户排查保驾护航,助推员工行为管理规范化、制度化。
  “科技+线上问题销号”,助力整改更高效。目前,线上问题销号功能已成功上线使用。通过建立联动整改系统功能,由法律合规部牵头推进问题整改,实现违规问题台账登记、责任部门整改、检查部门审核、合规部门确认、问题销号考核的完整闭环管理。构建起“线上流程可视化、节点管控精细化、部门联动高效化、数据分析精准化”的管控模式,定期对违规问题进行分析归类、根源查摆,最大限度消除人为障碍和部门壁垒,优化资源配置,促进问题整改问责的长效管控。
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