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2021年江苏农商行招聘培训暑期精品班
赣榆农商银行打好员工行为管控“组合拳”
  赣榆农商银行以开展“内控合规管理建设年”活动为契机,多措并举加强员工异常行为管理,教育引导全员心存敬畏、遵守规矩、尊崇制度,为实现高质量发展筑牢合规根基。
  有力提高工作站位。该行从发展战略和核心文化高度准确把握工作要义,深入推动“两会一层”合规履职尽责。该行党委将员工异常行为管理工作作为2021年度重点工作之一,相关内容全面纳入该行《清廉文化建设方案》等文件。风险合规部牵头制定具体工作任务分解表,明确工作要求、落实单位、完成时限、考核标准,全力提升内控合规管理工作水平。
  有序组织排查整治。结合监管部门、省联社工作要求,该行相继组织开展了禁赌博、禁酒驾教育整治活动、员工与客户非正常资金往来专项整治活动、员工及外包人员引导客户办理非该行业务专项排查、员工涉案涉诉、经商办企业或在企业违规兼职排查,通过员工自查、单位复查、纪检司法机关外调等方式,全面排查员工异常行为。按季组织开展员工从业行为“十严禁”排查、员工交易账户排查、“九种人”排查,借助员工家庭力量,共同关注员工“八小时”内外言行举止,做实日常监督管理工作。
  有效开展警示教育。召开“禁赌博、禁酒驾”警示教育会议,邀请区公安局治安大队行动中队负责人作专题授课,组织全员签订《远离赌博、杜绝酒驾承诺书》。召开年度合规案防警示教育会议,该行党委班子成员,各部室及网点负责人,各网点委派运营主管及部分客户经理,莒南村镇银行管理人员参加会议。主要领导对合规案防工作提出明确要求,各网点负责人及委派运营主管对员工行为排查与监督作出书面承诺。会后,各单位组织合规案防警示教育,认真学习领导讲话精神,全力抓好贯彻落实工作。
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