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盐城农商银行 严防电信诈骗与跨境赌博
  盐城农商银行 严防电信诈骗与跨境赌博
  电信网络诈骗犯罪和跨境赌博,严重危害人民群众合法权益,严重影响经济社会健康发展。为切实保障广大人民群众合法权益、维护经济社会良好秩序,近期,盐城农商银行积极开展防范打击电信网络违法犯罪与跨境赌博活动。
  开展精准宣传。4月以来,针对农村文化层次低、年龄老化、防范意识薄弱的特点,充分发挥网点多、人员熟、覆盖广的优势,在59个支行开展“五进三扫”精准宣传。围绕“防范电信网络诈骗,打击跨境赌博活动”宣传主题,在学富等10多个乡镇,借助产品推介会、银企签约仪式和村组党员活动日等契机,积极开展防范电信网络诈骗违法犯罪与跨境赌博活动,进一步提升农村市场的业务宣传覆盖面。
  严把开户关口。针对当前电信网络诈骗犯罪与跨境赌博活动高发态势,认真开展开户尽职调查。对主动上门的单位客户从经营场所、经营范围、开户理由等方面入手,查证经营场所的真实性,核实法定代表人(或单位负责人)开户意愿,同时履行法人开户面签手续。对经营地址不真实或不具备经营条件的单位客户拒绝开户。对不明身份的外地客户,开户用途不明确,不配合提供暂住证、单位证明等辅助证件的拒绝开户。建立账户风险共享案例客户名单,对名单中的单位和个人开户从严审查。
  加强动态复核。一是全面落实账户“两个不减、两个加强”工作要求,保持企业开户便利度不减、风险防控力不减,不断加强优化企业服务、加强账户管理。二是加强存量账户全生命周期监管,对存量企业账户加强排查,对开户证明文件、法定代表人或单位负责人等重要信息发生变化、证件到期等情形,及时通知开户企业到银行办理变更或更新手续,未按规定办理的,对企业结算账户采取适当控制交易措施。三是对客户涉及严重违法失信企业名单、新型违法犯罪交易、企业注销、吊销等异常情形的,该行将采取暂停账户非柜面业务、对账户只收不付控制、对账户不收不付控制等措施适当控制账户交易。四是提高企业对账频率,针对企业按季开展对账工作。对高风险账户、长期不动户提高对账频率,并且利用对账机制及时发现企业出租、出借、出售账户的情况。
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