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六合农发行全面排查存量账户使用风险
  六合农发行全面排查存量账户使用风险
  为落实上级行《关于加强账户管理防范出租出售对公账户使用风险的通知》;根据监管部门防范打击出租出售银行账户使用违法行为的要求;切实维护农发行声誉,守住银行账户使用安全,防范账户使用风险出入口,全方位加强账户管理。农发行南京市六合支行近期全面开展对公账户使用风险排查活动。
  首先,重点排查客户开立账户后存在短暂休眠期、交易资金量与企业规模不符、不同对公交易对手具有相同管理人员等可疑特征的账户,通过查阅客户交易记录、营业执照、公司章程等资料,实地走访与客户回访等多种方式进行核实。第二,对一定时期内频繁或集中出现的对公账户开设行为,特别关注相关账户的共同特征,如发现客户信息近似或相同的情况,及时调查关注,认真核实客户开立账户意愿和账户用途。第三,强化合法开立账户和使用账户承诺机制,为客户开立账户时,告知客户出租、出借、出售、购买账户使用的相关法律责任和惩戒措施,并要求客户对按规定使用账户做出承诺,确保每一笔资金交易安全。
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