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2020年江苏农商行春季招聘面试课程
南通农村商业银行:抓好疫情防控,反洗钱使命必达
  南通农村商业银行:抓好疫情防控,反洗钱使命必达
  疫情防控期间南通农商银行贯彻执行上级及监管部门反洗钱工作要求,从实际出发通过适当延长业务操作时限、简化操作流程,化解基层困难。作为一线管理者,如何以“专业+勤奋”有效筑起反洗钱第一道屏障,保障特殊时期反洗钱工作有序进行,成为当前我孜孜以求的工作目标。
  一、及时响应,确保工作落实到位
  在暂停营业期间,仍每日安排人员结合反洗钱工作平台监测数据,对非柜面业务加强客户身份识别及资金监测,发现新情况和新问题及时与反洗钱部门沟通。
  为捐款或防疫专项资金开通绿色通道,保障社会捐赠资金的快速接收和使用,确保反洗钱工作总体不停摆,基本要求不降低。
  二、全员参训,提高身份识别技巧
  一场突如其来的新型冠状肺炎疫情,使口罩成了抑制病毒传播的重要手段,特殊场景产生新的学习需求。2月15日,我支行全体员工参加了由总行统筹规划的“人像同一认定——眉眼特征识别”在线培训,提升特殊场景中对客户身份识别的能力,做到防疫学习两不误。
  三、风险提示,谨防上当受骗
  针对防疫期间一些不法分子假借疫情募捐、虚假兜售防疫用品、冒充航空或铁路客服人员提供退改签服务、冒充医疗机构谎称异地家属感染肺炎疫情等利用疫情的诈骗行为,我支行通过加强柜面宣传、LED电子屏滚动播放、制作电子防诈风险提示转发朋友圈,扩大风险提示效果。同时,柜面加强关注带有“口罩”、“捐款”等关键词汇的交易信息,谨防不法分子利用虚假信息实施诈骗行为。
  防控疫情,南通农商银行反洗钱使命必达!让我们共克时艰,全力抗击疫情,防范洗钱风险。
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