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东台农商银行挖掘数据打造精品内审模型

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发布时间：2019-01-16 11:35 点击：次

　　东台农商银行挖掘数据打造精品内审模型

　　近日，在江苏省联社举办的2018年度农商行优秀审计项目及优秀审计模型评比中，东台农商银行的“贷记卡连续消费分析”模型凭借“疑似套现” “一人掌握多人贷记卡”的应用成效，在众多参评模型中脱颖而出，荣获计算机审计模型三等奖。该模型是由该行审计部基于多张贷记卡在同一时间、同一商户多次集中刷卡消费的特点，充分挖掘、有效利用该行审计系统数据资源，对准确识别“贷记卡疑似套现”“一人掌握多人贷记卡”的风险点提供了全新思路，对及时封堵漏洞、在贷记卡专项审计运行实效创新颇有价值。

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