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东台农商银行在全省农商行内审业务评比中获奖

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发布时间：2018-12-18 11:34 点击：次

　　东台农商银行在全省农商行内审业务评比中获奖

　　近日，在省联社举办的2018年度农商行优秀审计项目及优秀审计模型评比中，东台农商银行的“贷记卡连续消费分析”模型凭借“疑似套现”“一人掌握多人贷记卡”的应用成效，在众多参评模型中脱颖而出，荣获计算机审计模型三等奖。

　　本次评比工作设置审计项目和审计模型两个项目，为达到群策群力打造内审“精品工程”的目的，本次评比共有全省农商行系统内53个审计项目、181个计算机审计模型参加。其中，计算机审计模型评优工作组评比围绕规范性、技术性、实用成效、推广价值4个维度开展，采用逐轮淘汰的模式，经过初评、复评、复核等环节，东台农商银行连过三关，获得三等奖。

　　据介绍，东台农商银行近年来高度重视内部审计工作，积极创新工作思路，挖掘数据应用。本次获奖的“贷记卡连续消费分析”模型就是由该行审计部基于多张贷记卡在同一时间、同一商户多次集中刷卡消费的特点，充分挖掘、有效利用该行审计系统数据资源，对准确识别“贷记卡疑似套现”“一人掌握多人贷记卡”的风险点提供了全新思路，对及时封堵漏洞、在贷记卡专项审计运行实效创新颇有价值。

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