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4月22日中午，淮安农商行南门支行营业厅里来了一个20岁左右的小姑娘，她要求办理汇款业务。起初她想要在ATM机上办理转账业务，但是苦于不会办理，可是对方又不让她和别人提起，最后她还是选择了通过柜面办理。陪同来的还有她的母亲，汇入地是深圳，在向保安咨询时，该母女俩的脸上一直有着一种抑制不住的喜悦，引起了保安的注意，他便询问汇款地点、用途等问题，这样一问使得她们很不耐烦，神情似乎在遮掩着什么。这一情景引起该支行行长的注意，她微笑走到这对母女的身边，询问道：“小姑娘，你汇款是做什么用的啊，是汇给认识的人吗？可不能轻易听信别人的花言巧语啊！”说到这时，小姑娘开口了“哦，这是……”还没有来得及说话，就被其母亲制止了，紧张地把她拉到一边轻轻说道：“不能告诉别人”。这时，该行长心中便有数了，她初步判断该母女有可能是被骗了。为了防止她们上当受骗，该行长还是微笑着和她们拉了点家常，等她们渐渐的放松下来，该行长便又拿出防范诈骗通知书，告诉她们诈骗分子常用的诈骗手段，并强调，汇款一经汇出便无法追回，但凡被告知中奖的，并且要事先汇款的基本都是诈骗。听到这样一说，这对母女当时表示十分震惊，忐忑不安之下，把事情的原委的告诉了该行长和保安。原来，她们接到电话说是中了18万元大奖，此前已经汇了500元作为开户费，今天要汇1800元作为手续费，本次汇完即可获得奖金。该行长表示此事是诈骗的可能性极大，在征得该母女的同意后，随即拨打110报警，在警察的协助下证实对方已经无法联系，得知上当，该母女后悔不已，所幸今天在银行的帮助提醒下，没有一错再错，该母女对该支行行长及保安表示感谢。
南门支行能够成功的拦截这起诈骗案件，离不开日常工作中对电信诈骗防范工作的高度重视。一直以来，该支行严格要求每位员工增强案防意识，加大培训学习力度，提高柜面人员对电信诈骗、电子银行业务诈骗手段的识别能力，加强对银行卡诈骗、购车退税诈骗、中奖诈骗、网银升级等诈骗类型及作案手段进行的分析揭露，增强发现、识别、阻止客户异常汇款情况的综合能力。
在业务办理中，该支行要求每位员工注重细节，严格把好柜面转账防范关，在接待客户时，要注意观察客户神情，对神情和举止异常、急冲冲或边接听电话边要求转账的客户主动询问，不放过疑点；坚持多问一句，了解转账对象、用途，不怕麻烦，不放过任何细节。
同时，该支行还加大宣传力度，利用网点电子显示屏播放防范电信诈骗案件警示标语，张贴宣传海报，要求所有柜面转账客户和大额提现客户就“安全防范提醒单”进行签署确认，提醒社会公众和客户增强自我保护意识，提高电信诈骗识别和防范能力
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