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泗阳农商行：开展员工行为集中排查与清理行动

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发布时间：2014-05-30 17:27 点击：次

近期，泗阳农商行在全辖范围内开展为期一个月的员工行为集中排查与清理行动，特别是针对涉贷和柜面等重点岗位人员，按人建档，动态监测与管理，并明确监管责任，不放过一个关联事件，不遗漏一个风险疑点。
加强教育引导，规范行为管理。通过与员工谈心、谈话以及家访，及时了解员工思想动态，重点加强对重点人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工大额资金购买彩票、不正常交友等行为，及时纠正行为偏差。
组织全员承诺，增强合规意识。认真开展严禁员工直接或变相参与民间借贷、违规担保非法集资等活动，组织员工签订“远离民间融资”承诺书，切实防范员工非法参与民间融资风险。
落实行为监测，及时堵塞漏洞。持续开展员工账户异常交易监测，加大存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账资金较大等异常情况的监测力度，及时发现和处理员工账户异常交易，查处员工账户违规交易行为，保障各项业务守法合规经营

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