公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二0一四年二月十八日在昆山市隆祺建国饭店召开，会议应到董事十三人，实际到会董事十三人；公司监事、行长、副行长、党委副书记、审计委员会办公室主任、风险管理部负责人、法律合规部总经理、计划财务部总经理、中国银行业监督管理机构代表和中国人民银行代表列席了会议，会议由董事长刘斌主持。会议审议通过了《第三届董事会工作报告（草案）》、《2013年度行长工作报告（草案）》、《2013年度财务收支决算报告（草案）》、《2013年度利润分配方案（草案）》、《2013年度审计工作报告（草案）》、《2013年度风险报告（草案）》、《2013年度合规报告（草案）》、《2013年度案件防控工作报告（草案）》、《2013年度关联交易情况报告（草案）》、《2013年度行长经营目标考核情况》、《关于2013年度董事履职情况的评价报告（草案）》、《关于2013年度高级管理人员履职情况的评价报告（草案）》、《2014年度财务收支预算报告（草案）》、《2014年度行长经营目标责任书（草案）》、《2014年度董事会对行长授权书（草案）》、《2014年度董事会对董事长授权书（草案）》、《关于修改章程的议案》、《关于副行长提名的议案》、《关于聘任年度审计会计师事务所及其报酬的议案》、《关于2014年度董事津贴的议案》、《关于增加外汇资本金的议案》、《关于召开2013年年度股东大会的议案》、《江苏昆山农村商业银行股份有限公司股本金管理办法（修改草案）》、《江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事选举办法（修改草案）》、《江苏昆山农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告制度（草案）》、《江苏昆山农村商业银行股份有限公司高管人员薪酬管理制度（草案）》、《江苏昆山农村商业银行股份有限公司2014年度风险管理政策（草案）》，通报了2013年四季度重大事项和2013年度风险贷款调查情况，传达了苏州银行业2014年度监管工作会议精神，组织学习了《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》。
特此公告
备查文件：第三届董事会第十五次会议记录。
 
江苏昆山农村商业银行股份有限公司第三届董事会
                                                     二○一四年二月十九日