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关于召开江苏睢宁农村商业银行
股东大会第二次会议的通知
各位股东：
按照《江苏睢宁农村商业银行章程》和《江苏睢宁农村商业银行股东大会议事规则》等规定，经江苏睢宁农村商业银行第一届董事会第二次会议研究，决定召开江苏睢宁农村商业银行股东大会第二次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2013年3月13日上午9:00。
二、会议地点
总行西二楼会议室。
三、会议主要议程
1、听取并审议《江苏睢宁农村商业银行2012年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《江苏睢宁农村商业银行2012年度监事会工作报告》；
3、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2013年发展目标规划；
4、听取并审议2012年度财务决算、利润分配、股金分红和2013年度财务预算方案；
5、听取并审议2012年度董事会、监事会和行长室成员的绩效评价报告；
6、听取并审议2012年度董事、监事薪酬发放方案；
7、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2012年度风险管理与关联交易控制情况；
8、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2012年度信息披露相关事项；
9、进行大会表决并形成决议。
四、相关要求
1、请各位股东接此通知后作好参会准备，并填写好回执，于2013年3月8日前到入股支行进行参会登记，联系电话：0516—88340474。
2、因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，连同回执，一并交入股支行。法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章。
3、自然人股东出席会议的，须出示本人身份证；委托代理人出席会议时，须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。
4、请出席会议的股东和代理人务必于2013年3月13日上午8时30分之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。
特此通知。
二〇一三年二月二十日
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