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昆山农商行:举办反洗钱培训
   我行在十二楼会议室举办了一次反洗钱视频培训,各江苏农村信用社招聘基层支行会主主管、营业部经理及运营理部相关人员等40多位员工参加了此次培训.培训中,反洗钱局鲁处长理论联系实际,结合典型案例分析,对反洗钱作了深入浅出、通俗易懂的讲解,包括可疑交易识别、分析、报告的方法,从一线柜员、大堂经理、客户经理、监控系统、媒体网络等角度出发识别可疑交易的具体途径,如何通过数据透视表分析可疑交易数据等内容。

     通过此次培训,加强了员工对反洗钱工作重要性的认识,提高了员工识别可疑交易的能力,有利于我行反洗钱内控制度的建设和监测系统不断完善,为促进反洗钱工作更上新台阶奠定了坚实的理论基础

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