姜堰农商行:“三个强化”阻截电信诈骗案_江苏农村商业银行招聘网

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姜堰农商行:“三个强化”阻截电信诈骗案

发布时间：2012-06-21 22:49 点击：次

近日，一名神色慌张的学生来到该行梁徐支行，要求汇钱给贵州某信用社。当柜面人员询问她汇出资金用途时，她显得颇为迟疑。通过简短交谈，柜面人员发现她举止反常，立即将该学生请入外勤办公室询问详细情况。经仔细询问得知，该女生接到一个中奖电话，对方以先汇中奖手续费为由要求她先打2000元现金过去。经该行工作人员反复查问这一过程，确定是一起电信诈骗案，工作人员耐心详细地向该学生解释了此类诈骗案件，并从网络上打印了此类诈骗案例，打消了她的疑虑，成功阻截了一起电信诈骗案的发生。
为有效预防和阻截电信诈骗，该行做到“三个强化”确保“三问两看一核对”标准化流程落实到位：一是强化对重点对象的核查。将老人、中年妇女、学生三类客户的5000元以上汇款、转账业务以及1万元以上取款业务进行重点核查，对收款人情况、资金用途做到两次查问，查问的同时关注客户表情，一经发现可疑情况及时劝阻，并列举电信诈骗案例，对于劝阻无效的或确定诈骗的及时拨打110报警。二是强化宣传提示。将预防电信诈骗提示牌张贴在窗口和ATM机醒目位置，在宣传品上增加谨防电信诈骗的提示语，在每期的《姜堰农村商业银行报》上刊发电信诈骗案例，把风险防范落实在业务办理和业务宣传的过程中。三是强化奖惩责任。对客户在该行办理业务被电信诈骗的，及时调阅监控录像，如柜面未按照“三问两看一核对”标准化流程操作，追究柜员和内部主管责任；对网点成功阻截电信诈骗的，将其案例以简报形式发至全辖，并给予适当经济奖励。半年来，该行已成功阻截了三起电信诈骗案，涉案金额14.2万元。

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