靖江农商行：堵截一起45万元电信诈骗_江苏农村商业银行招聘网

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靖江农商行：堵截一起45万元电信诈骗

发布时间：2012-05-05 09:25 点击：次

近日，一位客户神色匆忙来到该行太和支行要求迅速办理大额汇款业务。该行工作人员出于安全考虑，向客户询问：收款人是否认识，收款人在什么地方，着急汇款是何原因等，该客户表示这事关“国家机密”，不予回答。该行工作人员意识到这笔业务较为可疑，立即讲明疑虑，并将客户请进办公室做详细了解。经过沟通，该行工作人员了解到，客户于上午当天9时接到号码为“+2150614567”的电话，对方以上海市浦东新区公安分局工作人员的身份，声称该客户涉嫌一宗贩毒洗钱案，在详细调查了姓名、职业、资产等信息之后，要求客户将45万元汇到指定账户接受2个小时的冻结检查，如经检查与此案无关即可退还；如不将钱汇到指定账户就可能要坐牢，受到法律制裁。同时还要求客户，此事涉及国家二级机密，不得告知旁人。客户开始也有所怀疑，但经过拨打114查询验证，发现“02150614567”的号码确实属于上海市浦东新区公安分局，于是信以为真，迅速赶往银行汇款。该行工作人员分析，客户接到的电话号码“+2150614567”与“02150614567”有一字之差，比较可疑，而就在客户与该行沟通的过程中，对方多次催要款项，甚至要求客户换一家银行进行汇款，暴露出一定程度的急躁与不安。该行果断向总行报告并迅速向当地派出所报案，成功堵截了这起电信诈骗案件，帮助客户避免了损失。（袁媛）
[点评]该起电信诈骗案件的成功堵截，是该行平时注重加强防范的结果。据了解，该行上下对电信诈骗案件高度重视，通过大会宣讲、下发文件等形式，不断提高员工案防意识和识别能力；同时严格把好业务办理防范关，注重观察客户神态，对行色慌张、急不可待或边接听电话、边要求按照指示汇款的客户主动询问，了解转账对象、用途等重要信息；并且做好向社会公众宣传工作，注重搜集与银行相关的各类案件信息，向客户发放防诈骗风险提示，提醒社会公众和客户增强自我保护意识，从而有效防范了此类诈骗案件的发生。

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