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大丰农商行:成功堵截一起跨省诈骗案
     330上午,该行方强支行柜面来了一位40多岁的陈姓客户,紧急要求办理一笔跨省存款业务,金额13000元。该行临柜人员发现该客户神情慌张,且无法说明汇款具体事由。这一异常情况引起临柜人员高度警觉,及时安抚客户并详细了解客户汇款缘由。经了解,该客户前两天收到一封来自北京的信函,称其在某项活动中“荣获三等奖并荣获一台笔记本电脑,请于近期内提前支付审计费等有关领奖费用,然后办理后续领奖事宜”。该客户已在当地另一家银行机构分两次汇款1.78万元,还需继续汇款至北京某农商行。临柜人员初步判断可能是一起不法分子诈骗事件,立即启动服务突发事件应急预案,一方面细心向客户解释,劝阻其暂不汇款;一方面立即报告上级主管部门并及时向110报警。当地派出所接警后,立即审查立案,避免了客户再次遭受资金损失。

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