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浦口农发行凝心聚力 构筑反洗钱工作“三道关”
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  为贯彻落实全行年度反洗钱工作会议精神,全面落实监管新规,推进依法合规经营迈上新台阶,农发行浦口支行积极组织参加反洗钱工作会议,认真学习会议精神,提高政治站位,主动担责履行反洗钱义务,全行上下合力推进反洗钱工作取得新成效。
  风险为本,夯实履职尽责关。反洗钱工作是维护国家金融安全的重要保障,该行以强烈的使命担当,深入学习习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述,贯彻农发行总行反洗钱工作会议精神,严格落实各项监管要求,搭建与监管部门良性互动桥梁,听取监管意见,畅通交流渠道,结合监管机构执法检查罚点和监管重点,查漏洞、排风险、清隐患,高效配合监管工作,提升反洗钱管理水平,增强合规管理能力;同时积极开展反洗钱专项治理工作,以问题为导向,以落实责任制为主线,主动对照监管评级与内外部检查要求,强化检查监督,确保更好地内化反洗钱法律法规,稳步提升反洗钱管理质效。
  砥砺深耕,筑牢专业素质关。一方面,围绕反洗钱核心义务,排查条线相关风险点,从严把控客户准入,紧盯客户身份、经营和交易等关键要素,账户开立前,针对不同特征客户进行差异化尽职调查,对重点客户开展现场调研,加强工商等外部数据应用,实现客户身份信息的实时校验比对;客户关系存续期间,抓细日常监测,严格规范日常业务操作,利用系统抽取与人工复核“双排查”模式进行可疑交易甄别,针对重点客户交易流水开展回溯性分析,将反洗钱工作纳入贷后管理的重要内容,提高交易监测有效性和精准性;建立客户资料规范化保存管理机制,序时完整保存客户尽职调查资料、客户身份识别资料和交易记录。另一方面,加强人员培训宣传,对内组织反洗钱培训和反洗钱知识技能竞赛,利用互动讨论、问答讲评等方式,明确岗位职责,强化全员洗钱风险防控意识,为反洗钱工作提质增效提供内生动力;对外,开展反洗钱专题宣传活动,推动反洗钱宣传到企业,提升社会公众防范非法金融活动意识,持续增强反洗钱管理水平。
  担当作为,守好严实作风关。按照人民银行和农发行总行有关政策规定,持续健全完善反洗钱工作管理体系,压实责任,夯实职责,推动反洗钱各项工作落细落地、做优做精。对标监管要求,结合该行实际,开展“回头看”自查,进行“地毯式”排查,积极处理一户多码、长期不动户等账户问题,围绕内控机制等重点环节,践行“风险为本”理念,研判自身工作,分析现存问题,按时保质做好分类评级、风险排查等工作,以高标准、严要求落实人民银行反洗钱监管政策。注重将反洗钱核心义务融入业务过程,完善工作机制,制定实施方案,优化流程机制,分解工作任务,细化操作流程,领导班子把方向、管大局,反洗钱相关岗位人员各司其职,部门协作,齐抓共管,促进反洗钱工作与业务工作同频发力,持续强化反洗钱管理体系和管理能力建设。
  反洗钱工作是一项全局性、系统性工作。农发行浦口支行将以此次反洗钱工作会议为契机,积极面对反洗钱工作的新形势、新任务、新要求,扎实做好反洗钱各项工作,学习借鉴先进经验做法,守好反洗钱管理主阵地,发挥关键“一针”作用,做在日常、落在实处,为高质量发展提供坚强保障,奋力开创高质量发展新局面。
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